Уголовное дело о незаконном обналичивании

Сотрудники правоохранительных органов Дагестана возбудили три уголовных дела по факту обналичивания более 2 млрд. рублей из «Нафтабанка», у которого 28 ноября 2013 г. была отозвана лицензия, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителя МВД Дагестана.

По фактам осуществления незаконной банковской деятельности и уклонения от уплаты налогов в отношении трех клиентов ООО КБ «Нафтабанк» (физических лиц) возбуждены три уголовных дела. Проверкой были установлены предприятия, которыми осуществлялось систематическое обналичивание крупных сумм, в том числе через счета этого банка, на общую сумму свыше 2 миллиардов рублей.

В ходе незаконной банковской деятельности было установлено, что «сама фирма аффилирована, и что непосредственное отношение к ее деятельности имеют ряд должностных лиц КБ «Нафтабанка» Махачкалы».

В рамках уголовного дела в служебных помещениях ООО КБ «Нафтабанк» в Махачкале были проведены обыски, в кабинете председателя правления банка обнаружены печати и ряд других бухгалтерских документов, свидетельствующих о незаконной банковской деятельности лиц, выполняющих управленческие функции в данном банке.

Продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление сообщников и пособников главного подозреваемого, а также выявления иных эпизодов по данному делу.