Возобновлен судебный процесс в отношении Бахадыра Гасымова, его брата Икрама Гасымова, их двоюродного брата Фархада Гасымова, а также Джавида Азизова, Вели Алиева и Анара Ахмедова, обвиняемых в легализации денежных средств на полмиллиарда манатов и уклонении от уплаты налогов. Как сообщает Oxu.Az, на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Сабины Мамедзаде было объявлено о смене состава судей.
Ранее рассматривавший дело судья Анар Садыгов некоторое время назад ушел в отставку с должности судьи, чтобы заняться научной деятельностью. По этой причине в возобновленном процессе были уточнены анкетные данные обвиняемых. Затем обвиняемым были разъяснены их права и обязанности. После чего были определены их адвокаты.
Вслед за этим было принято решение о возобновлении судебного следствия, государственный обвинитель огласил обвинительный акт.
Выражая отношение к обвинению, Икрам Гасымов, Бахадыр Гасымов, Джавид Азизов, Анар Ахмедов и Вали Алиев не признали себя виновными. Подсудимые заявили, что в обвинении указаны крупные суммы, с которыми они не согласны.
Судебный процесс продолжится 27 ноября.
В 2023 году Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана провело операцию против незаконных денежных переводов в офисе, расположенном в Ясамальском районе Баку. В результате были арестованы 6 человек, подозреваемых в организованной преступной деятельности: братья Бахадыр и Икрам Гасымовы, их двоюродный брат Фархад Гасымов, а также их знакомые Джавид Азизов, Вели Алиев и Анар Ахмедов.
По данным следствия, они незаконно переводили денежные средства из-за рубежа в Азербайджан и обратно. Занимаясь нелегальной банковской деятельностью, они уклонились от уплаты крупных сумм налогов. Члены группы распределили между собой обязанности, связанные с этой деятельностью.
Отмывание денег осуществлялось в офисах в Ясамальском районе Баку, а также за рубежом — в Стамбуле и Дубае. Через компанию в общей сложности было незаконно переведено за границу 254 млн 409 тыс. 947 манатов. 1% от этой суммы — 2.5 млн манатов остались у них в качестве платы за услуги.
Во время обыска в офисе и доме Икрама Гасымова были обнаружены 1.5 млн долларов, 1.4 млн манатов, огнестрельное оружие американского производства, около 100 золотых и бриллиантовых изделий общей стоимостью около 1 млн манатов. Сообщается, что ювелирные изделия были ввезены в страну контрабандным путем.
Многочисленное имущество задержанных лиц и членов их семей, а также около 100 дорогих автомобилей и других транспортных средств арестовано. По оценкам, общая стоимость всего имущества составляет почти полмиллиарда манатов.