IOLR

Арестован директор инвестиционной компании AzFinance, известный финансист Интигам Сафаралиев, сообщает oxu.az. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Потерпевшим по делу проходит Тале Гейдаров — сын министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова.

Согласно материалам следствия, И. Сафаралиев путем злоупотребления доверием и дачи ложных обещаний завладел денежными средствами Т.Гейдарова в размере более 1 миллиона манат.

На основании поданной жалобы в отношении финансиста избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ему предъявлено окончательное обвинение по статье 178.4 (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в особо крупном размере) УК АР, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 14 лет.

Сам Сафаралиев вину не признает. В ходе предварительных допросов он заявил, что не совершал противоправных действий в отношении потерпевшего.

Интигам Сафаралиев возглавлял AzFinance с 2019 года. Имея более чем 15-летний опыт в сфере управления активами, он также входил в состав Наблюдательного совета AFB Bank (аффилированного, по имеющимся данным, с семьей Гейдаровых) и занимал ряд других руководящих должностей.

Начато судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Мурада Худиева и Бахруза Акберова, обвиняемых в легализации денежных средств, полученных от онлайн-азартных игр. Как сообщает Oxu.Az, на заседании под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Айгюн Гурбановой гособвинитель огласил обвинительный акт.

Согласно обвинению, подсудимые легализовали в общей сложности 41 223 167 манатов, полученных от незаконных азартных игр, и перевели их на различные банковские карты. М.Худиев и Б.Акберов дали показания и не признали себя виновными по предъявленным им обвинениям.

Следующее судебное заседание назначено на 13 апреля.

Отметим, что, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре были проведены оперативно-разыскные мероприятия на основании поступивших сведений об организации азартных игр с использованием интернет-ресурсов и связанных с этим незаконных действиях.

М.Худиеву и Б.Акберову предъявлены обвинения по ст. 193-1.3.1 (легализация имущества, полученного преступным путем — при совершении организованной группой), 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем, совершенная в значительном размере), 244-1.4 (организация и проведение азартных игр организованной группой, совершенные с извлечением дохода в особо крупном размере) Уголовного кодекса АР.